Мошенники на бирже. В США заморожены активы российской компании BroCo

время публикации: 17 марта 2010 г., 07:08 последнее обновление: 17 марта 2010 г., 07:14

Во вторник, 16 марта, на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США было опубликовано объявление о замораживании активов российской инвестиционной компании BroCo Investments (основана в апреле 2008 года). Власти США подозревают BroCo и владельца этой компании Валерия Мальцева в манипуляциях со счетами инвесторов. В сообщении комиссии говорится о том, что Мальцев и его сообщники взламывали аккаунты клиентов BroCo, используя похищенные логины и пароли, а затем размещали от имени этих клиентов ордера на рынке.
Российский сайт Infox.ru приводит схему, по которой действовали мошенники: они открывали длинные позиции в своем собственном аккаунте, через несколько минут совершали несанкционированный вход в клиентский аккаунт, где также открывали длинные позиции, после этого в своем аккаунте они позиции закрывали, и благодаря искусственному "надуванию" цены получали прибыль, которая, по данным комиссии, составила в итоге 255.500 долларов США.
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, с августа по декабрь 2009 года злоумышленники совершили 38 подобных манипуляций.
По решению комиссии, в США заморожены активы BroCo на сумму полмиллиона долларов. Кроме того, компании BroCo и лично Мальцеву в США теперь могут грозить обвинения в уголовных преступлениях.

Ссылки по теме:

---

Приостановлена работа крупнейшей в России инвестиционной компании
// NEWSru.co.il // Экономика // 12 марта 2010 г.

Подозрение: в мошенничестве "Псагот" принимали участие иностранные банки
// NEWSru.co.il // Экономика // 3 февраля 2010 г.

Скандал на Тель-авивской бирже: инвестиционный дом "Псагот" подозревается в мошенничестве
// NEWSru.co.il // Экономика // 2 февраля 2010 г.

Очередная финансовая пирамида в Бней-Браке: мошенник сбежал в Лондон с 50 миллионами долларов
// NEWSru.co.il // Экономика // 2 декабря 2009 г.

Полиция Израиля арестовала создателя очередной финансовой пирамиды
// NEWSru.co.il // Экономика // 22 апреля 2009 г.

СМИ: за мошенничеством на Лондонской бирже стояли "израильский шпион" и "Балтийская барракуда"
// NEWSru.co.il // В мире // 29 января 2009 г.